跟着电信网络欺诈手法的频出，洗钱把戏也不断创新，这几种常见实体店洗钱套路，遇到了千万要警觉！

  欺诈分子经过电子转账的方法把钱转入茶室老板的银行卡，接着以打牌需求兑换现金为由，让茶室老板供给现金或许去银行取现，之后交给指定人员。茶室老板银行卡进账其实便是受害人转入的上圈套资金，等茶室老板发现了自己的银行卡被冻住才茅塞顿开，而欺诈分子却早已不见了踪影！

  欺诈分子假装不同身份的人，以不同的理由，在金店进行许多收购、讨价还价，让店家供给账号或许收款码、由其朋友或许公司做付出，之后带着金银消失。店东收到受害人的上圈套资金，导致账户被冻住。

  跑分洗钱的马仔，会和欺诈团伙密议欺诈金额，然后再经过快手、微信兼职群等方法引流一些需求处理借款的黑户。

  洗钱的马仔先在某酒店装腔作势的做借款手续，然后以需求刷流水为由让这些黑户供给银行卡或许对公账户，一起验证银行卡能否正常运用，再用黑户的手机打电话给某个银行营业网点，预定第二天的大额取款。第二天洗钱的马仔带着黑户去银行网点取现，美其名曰做借款面答，当黑户成功取款交给洗钱的马仔后欺诈团伙引流人员会经过短视频、交际途径等途径和黑户联络拖住黑户，马仔直接带着钱消失，过不了多久，黑户被警方抓捕，银行卡被冻住，他们取现所谓的“刷流水资金”其实都是受害人的上圈套资金！

  欺诈分子假装成顾客到商铺购买高端品牌卷烟，以资金不充足等许多理由，奉告店东将由朋友代付钱款 ，并许诺给与店东必定佣钱，待欺诈分子将钱款打入店东账户后，将卷烟取走。实际上店东收到的钱款都是受害人扫码付出过来的上圈套资金，而随后店东账户被冻住。

  欺诈分子假装成顾客，到手机店内，以许多理由许多收购手机，乃至让你帮助去其他店拿其他电子设备，并许诺会给你必定的佣钱，然后让你供给收款码，并称钱款将由公司做付出，随后带着手机和电子设备脱离。实际上你收到的钱款都是受害人扫码付出过来的上圈套资金，一旦你接收到不法分子的钱款，不久账户便会冻住，而这些团伙成员却不知去向。

  不要随意供给自己的银行账户或收款二维码，防止无意中成为欺诈分子洗钱的东西。3.若发现银行账户出现异常情况，第一时间到银行查明原因；保留好聊天记载、买卖记载等依据，及时报警，合作查询。